A lo largo de Bufete de abogados del sur de Florida, EE. UU. ……
Jesús Gabriel Rodríguez, júnior, 45, ex director ejecutivo transvalor, Sur de la Florida Una empresa que transportaba oro, dinero en efectivo y otros valores en camiones blindados fue condenada ayer por documentos aduaneros falsos que ocultan el verdadero origen de las importaciones de oro. miami Como parte de una actividad ilegal de contrabando de oro transfronterizo de $ 140 millones.
Como parte de su declaración de culpabilidad, Rodríguez admitió que promovió la importación de miles de kilogramos de oro. America desde curazao, sé que los documentos aduaneros tergiversan el origen del oro.
La colusión de Rodríguez fue un comprador que ganó comisiones basadas en el volumen recaudando dinero. metal NTR (ahora Elemetals LLC). NTR Metals es una refinería de metales preciosos en los Estados Unidos y no compra oro de Curaçao, un país sin minas de oro que se usa comúnmente como punto intermedio para el oro extraído ilegalmente en otros países y contrabandeado desde otros países. luchar contra el lavado de dinero.Rodríguez ayudó a los conspiradores a eludir la política contra el lavado de dinero de NTR Metal y obtener dinero Aduanas de EE. UU. Al trabajar para ocultar el origen del oro y su conexión con Curacao.
Rodríguez accedió a confiscar US$ 267.817 como parte de su declaración de culpabilidad. Esta es una cantidad que representa un aumento estimado en el valor del negocio como resultado de casi todas las acciones y esquemas de ingresos personales de Rodríguez.
Rodríguez tomará una decisión ante un juez de distrito de los EE. UU. a las 11:00 a. m. del 4 de abril. Darin P Gales, Una persona sentada en Miami. Rodríguez ha estado en una prisión federal por hasta 24 meses.
Juan Antonio González, abogado estadounidense Florida del Sur; Almohada de George L., Agente especial a cargo, fbi miami; Mateo D. Línea, Agente especial a cargo, IRS-Investigación Criminal (IRS-CI), oficina de Miami; antonio salisbury, Encuesta de Seguridad Nacional (HSI), Miami Field Office ha anunciado la declaración de culpabilidad de Rodríguez.
“Los esquemas complejos de lavado de dinero involucran a actores clave en cada etapa del proceso”. Gonzales, un abogado estadounidense, dijo. “Los ejecutivos de negocios que promuevan el lavado de dinero supuestamente importando bienes legítimos en la etapa de transporte y la Aduana de EE. UU. de lo contrario no se esconderían detrás de su condición de propietarios legítimos de negocios. Como todos los demás que participan en los planes ilegales, serán procesados”.
«Los delincuentes están utilizando medios cada vez más sofisticados para ocultar sus ganancias fraudulentas. Esto, llamado lavado de dinero, oculta y acumula riqueza, evita el enjuiciamiento y evasión de impuestos. El proceso utilizado por los estafadores para convertir dinero «sucio» en dinero «limpio», para aumentar ganancias, para financiar más actividades delictivas. Dijo el agente especial del FBI en Miami a cargo de Piro. «Es un delito. Nuestros agentes y contadores de la corte apuntan y rastrean a los lavadores de dinero y a los lavadores de dinero, incluidos ejecutivos corporativos como Rodríguez».
“No apoyamos a quienes se esconden en negocios legítimos mientras engañan a otros para obtener ganancias financieras. Involucrados en eludir la ley para lavar ganancias ilegales. Aquellos que están expuestos y procesados”. Dijo el agente especial del IRS-CI Miami en la línea a cargo.
«El Departamento de Seguridad Nacional utiliza su experiencia para rastrear a las personas que promueven el lavado de ingresos fraudulento». Dijo el agente especial de HSI Miami para Salisbury. «HSI está trabajando con socios federales para evitar que las personas utilicen organizaciones financieras y de comercio internacional para apoyar actividades de lavado de dinero».
Los casos relacionados con esta acusación son parte de Operación Archstanton,esto es, Grupo de Trabajo para el Control de Drogas del Crimen Organizado (OCDETF)Asociaciones entre agencias de aplicación de la ley federales, estatales y locales. La misión principal del programa OCDETF es identificar y confundir a los traficantes de drogas, lavadores de dinero y otras organizaciones criminales multinacionales preferidas del más alto nivel que amenazan a los ciudadanos estadounidenses utilizando el mantillo dirigido por la inteligencia dirigida por los fiscales. -Un enfoque de agencia para combatir el crimen organizado transfronterizo. El programa OCDETF facilita la colaboración compleja al enfocar las agencias asociadas en las prioridades, administrar y coordinar los esfuerzos de múltiples agencias y aprovechar la inteligencia en múltiples plataformas de investigación.
FBI Miami, IRS-CI Miami y HSI Miami DEA-Miami Socio de aplicación de la ley de Curazao.El proceso ha sido llevado a cabo por un abogado asistente en los Estados Unidos. Walter M Norkin Cuándo Andrea Goldberg..Abogado adjunto de los EE. UU. Sara Kurco Estamos lidiando con el aspecto de confiscación de bienes de este asunto.
Los documentos judiciales relacionados y la información se pueden encontrar en el Caso No. 21-cr-20529-DPG en el sitio web del Tribunal de Distrito del Sur de Florida (www.flsd.uscourts.gov o pacer.flsd.uscourts.gov).